200 bin – 2 milyon TL arası işlemlerde en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması zorunlu .2 milyon – 20 milyon TL tutarındaki işlemler için müşterilerin Nakit İşlem Beyan Formu doldurması gerekecek .20 milyon TL üzeri işlemler için ise formun yanı sıra fon kaynağını belgeleyen detaylı evraklar sunulması zorunlu .
Bu yeni düzenlemenin hedefi, finansal sistemde şeffaflığı artırmak, kayıt dışılığı engellemek ve terörizmin finansmanıyla mücadeleyi güçlendirmek olarak belirlendi .
---Uygulamanın Detayları ve EtkileriAçıklama olmadan işlem yapılamıyor: Bankalar, müşteriden istenilen açıklama veya belgeleri temin edemedikleri takdirde işlemi gerçekleştirmeyecek .Seçenek sistemli açıklama: “Gayrimenkul alımı”, “hediye/bağış”, “vergi ödemesi” gibi önceden belirlenmiş işlem kategorileri kullanılacak; özgün açıklamalar en az 20 karakter uzunluğunda olmalı .
Bu yeni düzenlemenin hedefi, finansal sistemde şeffaflığı artırmak, kayıt dışılığı engellemek ve terörizmin finansmanıyla mücadeleyi güçlendirmek olarak belirlendi .
---Uygulamanın Detayları ve EtkileriAçıklama olmadan işlem yapılamıyor: Bankalar, müşteriden istenilen açıklama veya belgeleri temin edemedikleri takdirde işlemi gerçekleştirmeyecek .Seçenek sistemli açıklama: “Gayrimenkul alımı”, “hediye/bağış”, “vergi ödemesi” gibi önceden belirlenmiş işlem kategorileri kullanılacak; özgün açıklamalar en az 20 karakter uzunluğunda olmalı .
