Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklandı.
Hakimlik, diğer 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.
Soruşturma Bağış İddiaları Üzerine Başlatıldı
Soruşturma, Ahbap Derneği adına toplanan bazı bağışların usulsüz şekilde şüphelilere ait hesaplara aktarıldığı iddiaları üzerine başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, MASAK raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip sonuçları değerlendirildi.
Mali Hareketler İncelemeye Alındı
Soruşturma dosyasında, bazı şüphelilerin gelir profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, kendi aralarında yüklü miktarda para transferleri yaptığı ve çeşitli finansal işlemler nedeniyle inceleme başlatıldığı öne sürüldü.
Dosyada ayrıca, şans oyunları hesaplarına yüksek miktarda para aktarıldığı ve kısa süre içinde çok sayıda taşınmaz devrinin gerçekleştirildiğine ilişkin tespitlerin yer aldığı belirtildi.
Operasyon Birden Fazla İlde Düzenlendi
İlk aşamada düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın devamında yeni operasyonlar gerçekleştirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda da yeni gözaltılar yapıldı.
Adli Süreç Devam Ediyor
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, dosyaya ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gelişmeler yaşanabileceği ifade ediliyor.
