Başsavcılığı başlatmış, ilerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Suçlamalar arasında suç örgütü kurma, yönetme, yönetime üye olma, yasa dışı mali gelir elde etme ve aklama, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması gibi iddialar yer alıyor. MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri soruşturmanın temelini oluşturuyor. ---Kayyum Atanan ŞirketlerDokuz yeni şirkete kayyum atanma kararı şu şirketleri kapsıyor:1. Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ
2. ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ
3. Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ
4. Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
5. Furkan Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
6. Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ
7. MCN Petrol AŞ
8. Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ
9. Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ
---Önceki Müdahaleler ve Kurumların DurumuDaha önce Habertürk Gazetecilik, Show TV Yayıncılık, Bilgi Üniversitesi, Doğa Okulları gibi büyük medya ve eğitim kurumları da soruşturma kapsamında el konulan ya da yönetimi kayyuma devredilen şirketler arasında yer aldı.
2. ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ
3. Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ
4. Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
5. Furkan Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
6. Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ
7. MCN Petrol AŞ
8. Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ
9. Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ
---Önceki Müdahaleler ve Kurumların DurumuDaha önce Habertürk Gazetecilik, Show TV Yayıncılık, Bilgi Üniversitesi, Doğa Okulları gibi büyük medya ve eğitim kurumları da soruşturma kapsamında el konulan ya da yönetimi kayyuma devredilen şirketler arasında yer aldı.
